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pt老虎机:非法集资活动频繁发生

时间:2020/6/27 11:43:31   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:近年来,随着人们收入水平的提高和互联网技术的发展,非法集资活动频繁发生。除了传统的线下非法集资之外,还有许多新形式,例如P2P平台,支付押金以完成在线任务以赚取额外收入等,其中涉及的内容广泛,表达形式多样。非法集资严重干扰正常的财务秩序,影响社会和谐稳定,成为司法机关的主要工作目...
近年来,随着人们收入水平的提高和互联网技术的发展,非法集资活动频繁发生。除了传统的线下非法集资之外,还有许多新形式,例如P2P平台,支付押金以完成在线任务以赚取额外收入等,其中涉及的内容广泛,表达形式多样。
非法集资严重干扰正常的财务秩序,影响社会和谐稳定,成为司法机关的主要工作目标。
6月1日,2020年防止非法募款宣传月正式拉开帷幕。这是防止非法集资的第八个宣传月,主题是“保管钱袋,保护幸福的家庭”。
那么,非法集资的主要形式是什么?会违反哪些法律?对于公众来说,如果他们遇到非法集资,如何维护自己的合法权益,又如何迅速识别和防范呢?
非法募款多种多样
犯罪行为交织在一起
5月20日,深圳市经济侦查部门以鳄鱼案破获高收益非法募集资金案,涉案金额约8915.9万元。
年10月底,深圳市公共经济调查局,南山派出所等单位收到了投资者的举报,称深圳市鳄鱼宝科技有限公司运营的“鳄鱼宝” P2P平台发布了公告,并鳄鱼宝平台自2019年10月21日起关闭,该平台的充值,开标和现金提取功能均已停止,因此无法撤回投资者的投资资金。
据悉,鳄鱼宝平台于2016年11月上线,主要投资鳄鱼相关产品。具体的运作方式是,投资者以采用广东宏益鳄鱼实业有限公司的鳄鱼的形式在平台上进行投资,该平台承诺保护资本和支付利息。
这只是当前非法集资案件中的冰山一角。
据上海市松江区人民检察院检察院检察官李戈介绍,目前,非法集资案件主要有以下几种形式:
首先,通过投资股票非法吸收资金。犯罪嫌疑人经常以股权认购为幌子,利用股权激励机制向投资者承诺高分红收入,吸引投资者投资。
第二,通过委托财务管理非法吸收资金。根据普通人的投资心理,犯罪嫌疑人通过个人贷款吸收资金并保证高回报。投资者希望专注于资本的优势,以获得更高的投资回报率。实际上,为了获得高额利润,犯罪嫌疑人经常将吸收的资金投入到其他高风险投资领域,例如P2P平台,最终结果往往是损失所有资金。
第三,它不具有销售商品和提供服务的真实内容,或者不以销售商品和提供服务为主要目的,并且通过商品回购,寄售和销售等非法吸收资金。在这种情况下,犯罪嫌疑人表面上成立了一家公司来销售商品或提供服务,但实际上并不希望通过消费者购买商品或接受服务来获利,而是承诺通过承诺投资者回购商品来保护资本和支付利息。到期或将其存入出售,以便利用投资者的获利心理欺骗投资者的信任,并变相吸收公共存款。
“鳄鱼宝藏平台属于第三种形式。”李戈说。
据中国传媒大学文化产业管理学院法学系主任郑宁介绍,从目前的情况看,主要包括债权,股权,商品营销,生产经营四个类别。具体包括:以扩大生产经营为名非法募集资金,投资高科技发展,生态环境保护和能源项目;运用互联网金融创新的概念,建立所谓的P2P和其他点对点借贷平台,并通过虚拟借款人和资金使用非法筹集资金;非融资性担保企业以从事担保业务或投资的名义非法募集资金;老年人以在不同地方投资老年公寓和共同护理的名义,被诱骗“参与投资”,以进行高收益的非法集资并提供养老服务作为诱饵。

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